Больше $4 миллиардов за два года: опубликован отчет о легализации незаконно добытых криптовалют

​

Мировой лидер в области управления рисками криптовалютных активов - компания Elliptic опубликовала результаты исследования, в котором отображены данные и способы легализации криптоактивов, добытых незаконным путем за период 2020-2022 год.

К таковым относятся криптовалюты, добытые с помощью программ-вымогателей (и оплаты их разработчикам), хакерских взломов, различных мошеннических схем и других способов.

Согласно опубликованной информации, часть средств в размере $1.2 миллиарда преступники "отмыли" через DEX (децентрализованные криптобиржи), представляющие собой приложения, функционал которых позволяет производить обмен, продажу и покупку криптовалют посредством smart-контрактов.

Эти сервисы очень удобны для преступников тем, что они не проводят полную KYC-верификацию клиентов, не контролируют проводимые сделки и не имеют доступа к средствами клиентов, поскольку криптовалютные средства переводятся напрямую с некастодиального криптовалютного кощелька польхователя, подключаемого к сервису. Чаще всего через децентрализованные биржи "отмываются" криптовалютные средства, украденные с централизованных бирж или DeFi-проектов.

Еще около $1.2 миллиарда были легализированы через популярную у преступников услугу "обмена цифровыми монетами" (coin swap) или некастодиальные обменники криптовалют в блокчейне и между блокчейнами без создания учетной записи пользователя.

Другой тип популярных у преступников сервисов - кроссчейн-мосты, позволяющие перевод криптовалютных токенов разных типов между разными цепочками блокчейна. На их долю пришлось больше $1.8 миллиардов легализированных средств. Отмечается, что такие сервисы особенно популярны у террористических организаций и крупных хакерских группировок.

Резюмируя отчет, его создатели призвали не относиться к представленным в нем сервисам предвзято, поскольку большая часть их клиентов - законопослушные граждане, использующие криптовалюты в вполне законных целях.

Источник