Фейковые NFT и несуществующие инвестиции: в РФ проходят громкие уголовные дела

​

Криптомошенники РФ не дремлют и пытаются всеми способами завладеть денежными средствами доверчивых граждан.

Самое громкое дело последнего времени - дело 29-летней мошенницы Валерии Федякиной, известной под никнеймом Bitmama. Эта дама, которую называли "королевой крипты", на протяжении долгого времени предлагала потенциальным инвесторам, среди которых были известные, финансово состоятельные люди, супервыгодные вложения средств в различные криптопроекты, обещая неслыханные проценты.

Кроме того, в одном из эпизодов в паре с сообщниками она умудрилась выдурить у инвестора сотни миллионов рублей, которые по ее словам должны были пойти на покупку криптовалют, чтобы затем быть конвертированными в дирхамы для покупки недвижимости в ОАЭ: такая схема была необходима для обхода финансовых санкций в отношении граждан РФ. Всего с 2022 года предприимчивая дама смогла выдурить средств на общую сумму около $22 миллионов, это свыше 2,2 миллиардов рублей. В настоящее время ей предъявлено обвинение по статье 159 УК РФ "Мошенничество, совершенное организованной группой лиц в особо крупном размере", что предполагает до 10 лет лишения свободы. Сама обвиняемая своей вины не признает.

Другой делок, 35-летний житель Москвы Илья Малов "схлопотал" 6 лет заключения в колонии по статье 159 УК РФ и статье 174.1 УК РФ за то, что предлагал потенциальным жертвам совершить инвестиции в NFT, для чего создал группу в одном из мессенджеров.

Схема была нехитрая: Илья придумал байку о том, что у его знакомый - молодой перспективный художник "создает NFT-картины" и продает их на различных профильных площадках, после чего их стоимость кратно увеличивается, а на этом можно заработать. После того, как жертва переводила средства на указанные мошенником кошельки, последний просто блокировал "инвестора" в группе и переставал выходить на связь.

Таким образом, с 2022 года делок успел "раскрутить" как минимум пятерых жертв и "заработать" на них более 70000000 рублей, которые тратил на себя любимого: в частности, за 30000000 рублей он приобрел элитную недвижимость в Москве, а также прикупил премиум-авто Lamborghini, который обошелся ему в 27000000 рублей.

Источник