Гражданам РФ предлагают вывести заблокированную криптовалюту с криптобирж

​

На фоне внедрения криптовалютными биржами норм восьмого пакета санкций против граждан РФ в части запрета пользоваться услугами провайдеров цифровых услуг (криптовалютных бирж), зарегистрированных и / или ведущих свою деятельность на территории Евросоюза, в даркнете публикуется все больше объявлений от тех, кто готов за определенное вознаграждение помочь "зазевавшимся" гражданам вывести криптовалютные активы с заблокированных счетов.

Такса на такие услуги стартует от 1/3 от выводимой суммы до 85% от суммы в связи от "сложности случая". Вывод средств происходит либо путем их перевода на не заблокированный аккаунт, владелец которого переводит причитающуюся сумму в фиатном эквиваленте на предоставленные банковские реквизиты за вычетом своей комиссии. Другой вариант - переоформление аккаунта на "фунта" (подставную особу) с полным подтверждением процедуры Know Your Customer (знай своего клиента или KYC) и дальнейшим выводом средств на указанные реквизиты.

Конечно, такие движения невозможны без участия служб безопасности бирж, которые, по всей видимости также имеют свой % отката за беспроблемное проведение таких транзакций. Вопрос в том, что нередко такие объявления являются мошенническими и тот, кто хочет провернуть такое действо должен помнить о том, что действует на свой страх и риск. Да и в противном случае гарантий получения денег также никаких, так как все делается неофициально.

Кроме того, граждане РФ охотно пользуются услугами подставных лиц, которые предоставляют услуги прохождения процедуры KYC, о котором шла речь на одной из тем этого форума. Также жители РФ, имеющие двойное или несколько гражданств, все чаще пользуются VPN для регистрации аккаунтов на криптовалютных биржах.

Согласно заявлениям российских экспертов, совокупный объем средств граждан РФ, заблокированный на криптовалютных биржах, составляет от 2 до 3 миллиардов российских рублей в эквиваленте фиата.

Источник

 

Очень похожая ситуация была на бирже FTX. Во время краха, многие люди не могли вывести свои монеты и тогда начали искать обходные пути. И оказывается, они были: модно было пройти перевериф на человека являющимся резидентом страны, в которой зарегистрирована биржа или её близких партнёров ( точного списка я не скажу, не занимался этим на прямую, но слышал много информации. ) Точно так же, можно было переводить деньги с аккаунта на аккаунт. Выбирали максимально нелеквидную монету и с помощью спекуляции, переводили деньги на нужный аккаунт и спокойно выводили.