Южная Корея определилась насчет регулирования криптовалютных бирж.

Комиссия по финансовым услугам Южной Кореи определила, что криптовалютные биржи будут выступать в качестве “несанкционированного привлечения средств”. Данная информация исходит из издания The Hankyoreh, они также отмечают, что Комиссия по финансовым услугам не рассматривает криптовалюты в качестве финансовых инструментов.

Однако ведомство, учитывает большие перспективы криптовалютного рынка, в следствии этого будет и дальше разрабатывать нормативно-правовую базу для регулирования криптовалютных бирж. Вопрос о их запрете не рассматривается.

Представитель комиссии по финансовым услугам рассказал, что биржи обяжут соблюдать принятые стандарты по соблюдению прав потребителей. По всем активам должны быть созданы отдельные депозитные счета биржи обязаны внедрить эффективную KYC-процедуру.

Ведомство также намерено создать все условия по противодействию отмывания денег по средствам криптовалютных платежей в рамках новой AML-стратегии.

Ранее ведомство по финнадзору говорило, что не намерено регулировать работу криптовалютных бирж. Из этого можно сделать вывод, что последующие их шаги предсказать невозможно. А, что думаете вы по этому вопросу?

CHESS1965, специально для Finforum.net

 

Но а как Южная Корея будет выявлять отмывание денег по средствам криптовалюты? Мне кажется что это практически невозможно, ведь сейчас много достаточно анонимной крипты и просто так выявить это отмывание регуляторы не смогут, тем более что они только думают над тем что бы это реализовать, практики как таковой у них нету ещё.

 

Все элементарно просто. Всех пользователей обяжут открывать именные счета, а если это будет так то у контролирующих органов будут данные на их обладателей. Конечно будут фиктивные счета, но их количество заметно уменьшится. И скорее всего, после открытия счета специальные подразделения будут проверять сразу их владельцев. Сейчас такие технологии уже отработаны.

 

Помню сам открывал счёта на чужие паспортные данные, для этого ведь достаточно просто фото документов и при желании эти фотографии можно купить, то есть можно будет торговать от чужого имени на свои деньги и по этому вычислить отмывание средств будет сложно, но в принципе реально, если суммы будут подозрительно большими. Сейчас между прочим во всем мире борятся с подобными вещами и по всей видимости Южная Корея не исключение, просто следует опыту других стран и берет такие вещи на вооружение.