Криптомошеннику из Турции грозит больше 40500 лет тюремного заключения: подробности

​

Речь идет о Фаруке Фатихе Озере, гражданине Турции, задержанном сотрудниками Интерпола в Албании и экстрадированном в Турцию, по законам которой ему грозит тюремное заключение сроком от 12000 до больше чем 40500 лет. Такое лютое наказание грозит ему за кражу средств инвесторов и пользователей в размере около $2.6 миллиардов (по мнению аналитиков платформы Chainalysis).

История началась в 2017 году, когда Фарук основал криптовалютную биржу Thodex, предоставлявшую услуги продажи, покупки и обмена криптовалют. Постепенно, биржа приобрела популярность, ее клиентская база достигла 400000 человек.

20.04.2021 года клиенты, зайдя на сайт биржи, увидели уведомление о том, что платформа временно приостанавливает свою работу в связи с техническими работами, которые продлятся 4-5 дней. По прошествии этого срока, работа платформы не возобновилась: вместо этого, на "уши пользователей навесили лапшу" о том, что бизнес передается "крупному партнеру" и после окончания процедуры работа возобновится. Затем была придумана "сказка" о том, что платформа атакована хакерами, но "со средствами пользователей все в порядке".

Одновременно с этим, один за другим начали исчезать официальные аккаунты Thodex в социальных сетях. Все это вызвало беспокойство клиентов, которые начали что-то подозревать.

По сообщению информированных источников, накануне закрытия сайта биржа перевела $125000000 в биткоинах на один из счетов криптовалютной биржи Kraken, а в день закрытия Фарук вылетел в Албанию, присвоив чужих средств на миллиарды долларов США.

Министерство юстиции Турции в рамках открытого уголовного дела подало фигуранта в международный розыск с немедленной экстрадицией после задержания - красная карточка Интерпола. Всего в деле фигурирует 78 человек, так или иначе замешанных в мошеннических схемах. 62 из них задержаны. И к каждому из них, включая главаря, прокуратура Турции просит суд применить наказание в виде 40564 лет тюремного заключения.

Долгое время Фаруку Фатиху Озеру удавалось скрываться, но пару дней назад на его запястьях защелкнулись наручники, а биометрическая экспертиза подтвердила личность мошенника.

Именно этот случай подтолкнул турецких законодателей в мае 2021 года ужесточить требования к криптоплощадкам, работающим в стране. В частности, криптобиржи обязали информировать государственного регулятора о всех транзакциях, превышающих 10000 турецких лир в эквиваленте (около $550), а также проводить обязательную полную верификацию пользователей.

Источник