Криптовалютная прачечная: сколько незаконной крипты было отмыто через биржу Binance

​

Журналисты-расследователи Reuters опубликовали отчет, согласно которому одна из крупнейших и известнейших криптовалютных бирж мира давно стала хабом для наркоторговцев, мошенников всех видов и хакеров.

В оригинале статья - лютый лонгрид, так что здесь обозначатся только ключевые моменты.

Итак, методом сопоставления фактов, изучения протоколов судебных заседаний по уголовным и гражданским делам, расследований правоохранительных структур разных стран мира, а также блокчейн-анализаторами было установлено, что в период 2017-2022 годов через Binance было успешно отмыто добытой преступным путем криптовалюты на сумму как минимум $2.35 миллиардов.

Только $600 миллионов было отмыто через биржу (на пару с сейшельской Huobi) северокорейской хакерской группой Lazarus, эти средства были украдены и выведены из онлайн-игры с участием криптовалют. И только $5 миллионов из них были идентифицированы и заморожены.

Другой известный клиент биржи - недавно "прищученный" правоохранителями ряда стран dark net-марткетплейс Hydra, между ними регулярно проводились криптовалютные транзакции, общий объем которых за отчетный период составил не менее $780 миллионов.

Мошенническая инвест-платформа Grandefex, которая успешно обманывала граждан стран Европы вплоть до закрытия государственным регулятором Германии в середине 2020 года, отмыла чрез биржу около 750 € миллионов. Платформа, которая была организована международными преступными группировками, обещала удвоить любой депозит на протяжении года посредством некоего "сложного алгоритма". Ее жертвами стали пенсионеры, а также люди различных возрастов с низким уровнем финансовой грамотности.

Причина в том, что вплоть до августа 2021 года криптобиржа проводила слабые проверки пользователей и источники происхождения средств. И только после внедрения процедуры полной идентификации для новых и существующих пользователей, ситуация с "чистотой" заметно улучшилась.

Настоящим клондайком для интернет-мошенников всех мастей является Monero - абсолютно анонимная криптовалюта с скрытыми цифровыми адресами как отправителя, так и получателя. Не удивительно, что среди клиентов Binance она имеет бешеный спрос: согласно статистике, ежедневные транзакции с этой криптовалютой достигают около $50 миллионов в эквиваленте.

Удобно с этой валютой работать и хакерам, которые с удовольствием и без проблем отмывают ее на бирже.

Отмечается, что жертвам мошеннических действий гораздо сложнее вернуть прошедшие через криптобиржу украденные средства в виду особенностей международного и национальных законодательств, а также сложности отслеживания множественных транзакций которые, как правило, сопровождают процесс легализации незаконно добытых средств.

Между тем, усиление давления со стороны глобальных и национальных регуляторов вынуждают администрацию Binance ужесточать проверки на предмет законности средств, проводящихся через биржу.

Источник

 

Интересно как прокомментирую данный отчёт владельцы биржи Бинанс? Если конечно вообще хоть как то прокомментирую.
С другой стороны - если журналисты действительно нашли кто отмывал средства то где продолжения расследования со стороны полиции? Где отчёты о проделанной работе по предотвращению подобных схем отмыва средств в будущем?
Или это снова очередной пиар-ход чтобы о бирже больше говорили?

 

я думаю биржа тут не причем, банально не уследили за пользователем.

 

Теперь биржа binance для клиентов из РФ вообще будет закрыта, так что и с отмыванием средств проблем у них, думаю, заметно поубавится. А если серьезно, то российским клиентам стоит срочно задуматься о выводе своих средств с этой бирже, пока это еще можно сделать без особых проблем. Как вариант, могу порекомендовать фрешфорекс. На рынке они уже 19 лет, можно держать счета в любой крипте или в фиате. На криптовалюты еще и проценты начисляются. И никаких комиссий за перевод средств. А что касается криптовалютного трейдинга, то здесь доступна и маржинальная торговля.

 

Средства для россиян будут доступны ещё год.
За это время все желающие смогут из перевести в другое место.
Пусть теперь голова болит у фрешфорекса с честностью происхождения крипты у россиян.

 

Так в этом собственно и заключается проблема, что в обязанности биржи входит контроль средств от пользователей. Если люди отмывают деньги путём ввода их на биржу и последующим выводам, то это уже непосредственно проблемы самой биржи, что они не проконтролировали это. Поэтому, последствия такой незаконной деятельности будет достаточно большими и неприятными, уже сейчас мы можем наблюдать как биржа ушла с российского рынка, что конечно же очень неприятный инцидент. Благо, хорошо что есть альтернативы и можно спокойно перейти на их использование.