Минюст США арестовал пару, которая легализировала краденую криптовалюту на $4,5 миллиарда

​

Министерство юстиции США сообщает об аресте супружеской пары и выдвижении им обвинения в легализации (отмывании) краденых криптовалютных средств, стоимость которых на сегодняшний день составляет больше $4,5 миллиардов.

Обвиняемые - проживающие в Нью-Йорке на знаменитой Wall Street 34-летний Илья Лихтенштейн по кличке "Датч", имеющий двойное гражданство РФ и США, а также 31-летняя гражданка США Хизер Морган.

Сообщается, что именно Лихтенштейн стоит за хакерским взломом криптовалютной биржи Bitfinex, случившемся в 2016 году: тогда было украдено 119754 биткоинов, стоимость которых на момент взлома составляла около $71000000. По текущим же котировкам эта цена составляет $4500000000.

По версии следствия, краденые биткоины были перемещены в криптокошелек похитителя путем проведения сложной схемы из 2000 транзакций. В последующие годы, 25000 биткоинов были переведены в фиат и выведены на банковские счета похитителя путем выработки и реализации сложных финансовых схем, остальные биткоины холдились, то есть оставались в его криптокошельке.

Легализация средств происходила самыми разными путями, от покупки золота до закупки разных товаров в местных супермаркетах, а также инвестиций в новейшие цифровые виртуальные инвестиционные инструменты, таких как NFC-токены.

Также, имели место быть платежи на банковские счета стартапа, организованного его супругой Хизер.

Как всегда бывает в таких случаях, воры попались на пустяке - на след преступников вывели покупки с подарочных карт-сертификатов Walmart номинальной стоимостью в $500 каждая. Остальное - дело техники.

Криптобиржа Bitfinex заявила о сотрудничестве со следствием на всех его этапах и выразила удовлетворение тем, что преступники найдены, а похищенные средства возвращены.

Официальное обвинение - преступный сговор с целью легализации средств, добытых незаконным путем (максимум 20 лет тюремного заключения) и нанесение ущерба правительству США в результате мошеннических действий (максимум 5 лет тюремного заключения).

Интересно также и то, что Хизер Морган сотрудничала с старейшим и известнейшим изданием Forbes в качества автора статей, одна из которых называлась "Как защитить свой бизнес от киберпреступников".

По словам Лизы Монако, заместителя Генерального прокурора США, это наибольшая конфискация средств, когда-либо проводившаяся американскими властями.

Ранее власти США объявили беспощадную войну киберпреступникам, и похоже, этот арест может быть "первой ласточкой" в чреде "громких" дел.

Источник

 

У Ильи Лихтенштейна хороший интеллект, но плохая "чуйка", которая совершенно не развита. Столько лет оставаться в тени, и попасться на пустяке, в виде подарочных карт, и зачем они ему понадобились? Ведь парень, провернул, сложнейшую схему вывода, благодаря которой, отследить движение средств, практически невозможно, и с 2016 г, на его след, так никто и не вышел, а тут так лохонулся на пустом месте, ну что тут скажешь, удача от него отвернулась, и оставила ни с чем.

 

Зато возрос интерес к этой девушке, которая также читала рэп раньше о её творчестве мало кто знал, а после этой новости много народу из любопытства решили послушать. Читал еще в новостях что вроде как раз только Лихтенштейн под возможной угрозой крупного срока, у девушке вроде всё полегче. Их уже прозвали Бонни и Клайд мира криптовалют Удивительно, как они умудрились не потратить всю сумму, хоть это и было проблематично - но и срок на вывод был большой. Вообщем крипта - не анонимна

 

После скандальной информации в СМИ, Интернете, человек всегда становится местной знаменитостью, и его начинают обсуждать, и придумывать то, чего никогда и не было. Такова его минута славы. С другой стороны, жаль парня, который получит крупный срок, и неизвестно, выйдет ли он оттуда. В тюрьмах, с людьми разное происходит, и ему лучше всего, покаяться перед всеми, у кого он прикарманил крипту, и заготовить нужную речь для судьи, который вынесет приговор.

 

Тут, как и практически всегда в подобных делах, свою роль сыграла мелочь, которая была продиктована элементарной жадностью и разгильдяйством. Вот зачем тебе, обладателю миллиардов долларов, подарочные сертификаты Walmart, стоимостью в полштуки баксов? Неужели они настолько уверовали в свою безнаказанность.

 

Всё равно, его жалко. Жил парень столько лет скромно, "заметая следы", ничем не выделяясь. Не покупал недвижимость, яхты, самолёты, а тут ему приспичило купить подарочные сертификаты. И спрашивается, а зачем они ему понадобились? И без них, можно было прожить. А теперь, вся жизнь пошла под откос, и всё для него закончилось. Двадцать лет тюремного заключения, это уже не жизнь, а нервозное существование, и ещё неизвестно, что там может произойти, и выйдет ли он оттуда.

 

Жалко? Вы, наверное, шутите. Больше чем уверен, что этот хитрый персонаж припас в надежном месте реальную заначку, на которую он, выйдя на свободу (если его еще посадят) будет вести вполне достойный представителя среднего класса (минимум) образ жизни. Конечно не в США, потому что за ним будет вестись негласный надзор, но где-то в Индии например - вариант.

 

Человек с такими мозгами, мог эту "заначку", и в космосе припрятать. Настоящий гений, с мошенническим прошлым. Только сейчас, ему не отвертеться, и сидеть он будет по полной программе, и для него жизнь закончится в тюрьме. Илья Лихтенштейн, имеет двойное гражданство, и учитывая, что он из России, ему в нынешней ситуации, никто поблажек не даст, и "загремит" он по полной программе.

 

Тоже так думаю, что российское гражданство Ильи Лихтенштейна сыграет не малую роль в его конечном судебном приговоре. А вот непонятно, почему парня наказывают серьезно, а его девушку нет. Ну, и пусть она гражданка США, но сее биографии сказано, что она работа в Форбс и писал статьи о криптокражам, а значит была более осведомлена об этих механизмах и как их можно реализовать на практике.