Обманули инвесторов на $44 миллиона: в США обвиняют создателей криптопирамиды

​

Федеральный суд штата Иллинойс вынес обвинительный вердикт Равишанкару Авадханаму и Сэму Иккурти (по кличке "Шринивас И Рао") по делу о создании криптовалютной пирамиды.

Два предприимчивых индуса, являющихся гражданами США, создали три фиктивных инвестиционных (доходных) фонда, привлекающих средства инвесторов с обещаниями огромных прибылей до 62% годовых. Источниками прибыли были названы инвестиции цифровые активы и другие инструменты, такие как фьючерсные контракты, деривативы и т.д.

Играли по-крупному, поскольку всего около 170 инвесторов внесли в мошеннические фонды не меньше $44 миллионов. Инвесторов привлекали через рекламу в соцсетях и роликов-заманух на видеохостингах.

Во избежание быстрого разоблачения, часть привлеченных денег инвесторов направлялись на выплаты, но $18000000 обвиняемые присвоили путем перевода на банковские счета: предполагается, что часть из них через оффшоры были направлены на одну из иностранных криптовалютных бирж.

Когда пирамида, функционирующая по меньшей мере с начала 2021 года ожидаемо "схлопнулась", оболваненные инвесторы обратились с исками в суд.

Активы, которые удалось обнаружить, были заблокированы по решению суда, с ними будет работать временный управляющий, на которого возложена функция возмещения финансового ущерба пострадавшим от действий мошенников.

Судебное расследование еще не закончено. На следующем судебном слушании, намеченном на 25.05.2022, Комиссия по торговле товарными фьючерсами США через своего представителя планирует взыскать с обвиняемых, которым были вручены судебные предписания, предусмотренные законом штрафы, а также наложить бессрочный запрет на любую деятельность обвиняемых, подпадающую под действие Закона о товарных биржах.

Источник