Псевдоброкеры выдурили у людей 9000000 гривень. Как это произошло

​

Пресс-служба Службы безопасности Украины уведомляет о пресечении деятельности организованной преступной группировки, действовавшей на территории Украины с начала этого года.

В частности, один гражданин Украины и гражданин "другого государства" организовали в Киеве телекоммуникационный центр и, с помощью специального программного обеспечения и фишинговых сайтов инвестиционных компаний имитировали торги на различных традиционных и криптовалютных биржах.

Замануха клиентов происходила следующим образом: из организованной сети ботов, размещенной в популярных социальных сетях, мошенники рекламировали фишинговые сайты. Когда жертва была готова участвовать в схеме, ей звонили с подмененных телефонных номеров заграничных операторов мобильной связи, указанных на фишинговых сайтов и предлагали внести деньги на "брокерский счет".

После чего мошенники имитировали "успешные торги", а когда жертва хотела вывести "заработок", добавляли ее в список игнорирования.

"Улов" киберпреступников составил 9000000 гривень (около $330000 по нынешнему курсу).

И это не впервые. Подобный случай был зафиксирован СБУ осенью 2020 года, тогда мошенники обналичивали "выдуренные" денежные средства через анонимные криптокошельки.

Напомню, что недавно Национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку добавила в перечень сомнительных инвестиционных проектов еще семь компаний (скрин):



Полный перечень таких компаний можно посмотреть по ссылке.

Источник

 

Всё это лишний раз подтверждает простую истину: никому нельзя доверять, а тем более инвест.компаниям виртуального происхождения. Такие проекты весьма рискованы, и если они дают возможность вывести свои деньги, то неизвестно что будет завтра, когда клиент попросту останется ни с чем, и не увидит свои деньги.

 

Пеерешел посмотреть весь список "компаний", там же целый клондайк. И Авалон, который год назад пиарили разве только не последние блогеры на ютьюб за триста баксов. Хотя она и повторяется в наименованиях два раза. По моемому данная тематика освещалась даже в сериалах типа "Колл-центр". Сам читал, как выдуривают деньги, советуя инвестировать или передать деньги в управление, навешивая лапшу, а потом просто посылают подальше. Разбираться стали только после того, как деятельность обдуривателей коснулась каких то пенсионерок из Европы.

 

Утащил на цитату.

Стараемся.

N.B. Киберполиция Украины предупреждает о массовых рассылках email с электронного почтового ящика kyiv2@patrol.police.gov.ua якобы от полиции следующего содержания:

в различных вариациях. К электронному письму прикреплен файл формата .rtf, .doc, .docx, при открытии которого на компьютер жертвы загружается вредоносное программное обеспечение, открывающее доступ к дистанционному управлению, находящее и пересылающее файлы с ценной информацией на серверы преступников. Такие письма лучше вообще не открывать, сразу отправлять в мусорную корзину, а почтовый ящик отправителя внести в список заблокированных.

 

Достаточно работать на проверенных временем площадках, а не вестись на сомнительные торги и розыграши чего-либо.

 

Кстати реклама в социальных сетях похоже ничем не проверяется, закупается услуга и там трава не расти. Куда вы и по какой ссылке перейдете. В одноклассниках справа три баннера постоянно меняются, там такой же шлак рекламируется. А в колл центре работали пара сотен студентов, и если глянуть на фото, там порядка 30 системных блоков. Я понимаю, если вы сами где то работает на брокерских конторах, где ваш вклад защищен. Но лезть с сомнительные вещи, где вам показывают "личный" кабинет и как ваши операции без вас производят?

 

Проверенные временем площадки, в любой момент, могут "переключиться" на другую волну, и деньги также накроются. Все эти проекты ненадёжные, и ими начинают интересоваться только после того, как пользователи не получат свои деньги, или же долгое время их будут "кормить" обещаниями, и тянуть время.

 

проверенные площадки имеют выданную государством лизенцию на предоставление финансовых услуг на валютных рынках. Там указывается кем выдана, когда и на какой срок. Ее может проверить любой гражданин и в соответствии с етим принимать решение. Такие ДЦ, брокеры обычно работают годами.

 

Так мошенники которые "затевают" крупномасштабный проект тоже не глупые. Наверняка они всё предусмотрели, если смогли имитировать торги, на различных криптовалютных биржах. Такое провернуть, совсем не просто, и если им всё это удалось, значит поработали настоящие профессионалы.

 

Видимо мало было b2b jewerly, решили в новую компанию вложить деньги. Ничему опыт предыдущих компаний не учит. Лучше мало заработать, но, не прогореть, чем жить мечтами, что вложишь и разбогатеешь. Люди, которые действительно стремятся к богатству, на такие вот фирмы не клюют и не разбрасываются деньгами, а небольшими шагами приумножают их.

 

Но как видим долго не просуществовало ихнее дельце. Чем крупнее масштаб, тем быстрее всему приходит конец.

 

Вот на одном из проектов, там представленный в списке, а именно Fort, там я потерял много денег, причем когда я понял что это мошенники, кое-как вывел оставшиеся деньги, а потерял около 7000 долларов, вот такой был печальный опыт, к большому сожалению.