Регулятор ОАЭ ужесточил правила покупки недвижимости за криптовалюту

​

На фоне массового увлечения криптовалютами и заходом в Объединенные Арабские Эмираты компаний по майнингу, продаже, покупке и обмену криптовалют, государственные регулирующие структуры, такие как Подразделение финансовой разведки (FIU), Исполнительное управление по борьбе с отмыванием денег (AML) и Управление по противодействию финансированию терроризма (CFT) начинают ужесточать контроль за криптовалютными транзакциями.

На этот раз изменения коснулись сферы недвижимости, где ряд застройщиков успели подсуетиться под тренд и начали принимать к оплате различные криптовалюты, в частности BTC и ETH.

Согласно документу, отныне абсолютно все компании, оказывающие юридические, брокерские и иные посреднические услуги при подготовке и проведении сделок купли-продажи коммерческой или жилой недвижимости, обязаны подавать в FIU подробные сведения о проведенной сделке в том случае, если:

• покупатель / покупатели заплатили наличными больше 55000 AED (дирхамов ОАЭ), что равно приблизительно 14975 USD;
• часть платежей или весь платеж был произведен виртуальным активом или активами, то есть криптовалютами (без минимума по сумме оплаты);
• платежи произведены денежными средствами, полученными от продажи криптовалютных активов.

Кроме того, все обозначенные выше компании или предприниматели, осуществляющие свою деятельность на основе лицензии обязаны требовать и регистрировать у участников сделки документы, удостоверяющие личность, а также другие документы согласно действующего законодательства.

Чтобы лучше подготовить профильный бизнес к новациям, с брокерскими агентствами, агентствами по недвижимости и прочими представителями бизнеса были проведены три семинара, на которых эти вопросы рассматривались самым подробным образом.

Напомню, что по результатам проверки, проведенной весной 2022 года, международной организацией Financial Action Task Force on Money Laundering (FATF) отмечено, что власти ОАЭ добились значительных успехов в сфере противодействию легализации доходов, полученных незаконным путем, а также противодействию финансирования террористической деятельности.

Тогда же, с целью закрепления достигнутого успеха, FATF поместила ОАЭ под усиленный мониторинговый контроль.

В июле 2022 года шейх эмирата Дубай представил концепцию, согласно которой Дубай должен войти в мировой TOP-10 самых развитых метавселенных: уже к 2030 году, в рамках озвученных планов, в эмирате будет создано больше 40000 рабочих мест, на которых сотрудники будут осуществлять свою трудовую деятельность исключительно в виртуальном пространстве.

Ранее сообщалось о том, что один из украинских девелоперов начал принимать оплату в стейблкоинах.

Источник