Серебро и деньги конфисковали у преступников в Украине: при чем тут криптовалюта

​

Офис генерального прокурора Украины сообщает об изъятии активов у группы лиц, подозреваемых в совершении финансовых преступлений. Всего было изъято активов на сумму около 100000000 гривень.

В частности, у делков было найдено банковских мерных слитков серебра 999,9 пробы общим весом 830 кг, наличных денежных средств в иностранной валюте (470000 USD и 850000 EUR) и национальной валюте - 460000 UAH.

По версии следствия, подозреваемые лица занимались конвертацией денежных средств, поступающих от граждан РФ и лиц, проживающих на территории так называемых ДНР / ЛНР в различную криптовалюту, после чего эти криптовалютные активы легализировались посредством различных финансовых схем.

Установлено, что средства поступали к преступникам как в наличной, так и в безналичной форме. Слитки серебра, предположительно, были получены в качестве оплаты за легализацию средств от одного из клиентов.

Кроме вышеуказанных активов, был наложен арест на три квартиры и шесть земельных участков, принадлежавших подозреваемым. Их площадь (общая) составляет 380 м² и 6 га соответственно.

Все активы, на которые был наложен арест, переданы в управление АРМА - Агентства по розыску и менеджменту активов согласно требованиям действующего законодательства.

Подозреваемые обвиняются в нарушении закона в части статей 190, 209 и 212 Уголовного кодекса Украины - мошенничество, легализация имущества, добытого незаконным путем, уклонение от уплаты налогов.

Ранее сообщалось о том, что управление СБУ по городу Кропивницкому конфисковало майнинговое оборудование компании Mining Express по подозрению в построении финансовых криптопирамид: к компании есть вопросы также и у правоохранительных государственных структур Бразилии, где проекты компании активно рекламировались.

Источник