В РФ могут ввести уголовную ответственность за дропперство

​

С такой инициативой выступает МВД Российской Федерации на фоне значительного увеличения количества профильных преступлений.

Зачастую криптовалютные мошенники да и мошенники вообще не желая "светиться" прибегают к услугам так называемых дропперов - людей, которые за определенный процент оказывают преступникам помощь в легализации средств, добытых незаконным путем. Это могут быть как простейшие действия, так и сложные многоступенчатые схемы "отбеливания" и обналичивания средств.

Но это исключения из правил. Обычно все это выглядит скучно и прозаично: на банковскую карту дроппера поступают "грязные" средства, которые он просто обналичивает в ближайшем банкомате. В случае поступления средств на криптокошелек, дроппер разбивает поступившую сумму и отправляет ее на подконтрольные мошенникам адреса.

И все чаще преступники ставят дропперу задачу не обнала налички, а покупки криптовалюты на поступившую на карту сумму с предварительно разбивкой ее на части и отправки по разным адресам, подконтрольным мошенникам.

Таким образом, мошенник не подставляет себя под риск быть пойманным в результате отслеживания финансовых / криптовалютных транзакций.

До сих пор за такие деяния дропперам грозило сравнительно мягкое наказание: чаще всего пособники мошенников отделывались денежными штрафами и только в редких случаях к ним применялись "суровые" нормы статьи 174 УК РФ в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Теперь это преступление планируют выделить в отдельную категорию, то есть состав преступления, за которое будут гарантированно присуждать отбывание наказания в колонии на срок от четырех до семи лет.

Эту инициативу уже поддержали в Госдуме РФ.

Отметим, что часто дропперы даже не подозревают о том, что их "используют втемную" и охотно идут на сотрудничество с мошенниками ради дополнительного заработка. Но незнание законов, как известно, не спасает от ответственности за совершенное преступление.

Источник

 

Если можно отследить того кто помогает отбелить средства получая их на карту и обналичивая то можно же отследить, а главное Наказать и того от кого были получены эти средства.
А получается что страдает в итоге "конечный" клиент, а не виновник торжества.
Где справедливость и реальная работа по борьбе с преступностью?

 

Полностью разделяю вашу точку зрения в данном вопросе. У меня сложилось такое мнение, что это рассчитано не на прямую борьбу с этим видом мошенничества, так как все верно вы подметили, что страдают люди, иногда, от незнания последствий своих действий, а как для создания видимости проведения " бурной деятельности " на публику.