В США конфисковали почти рекордную партию BTC на $3.36 миллиардов

​

Министерство юстиции США конфисковало арестованные год назад 50676 биткоинов, 661900 USD налом и некоторое количество банковских слитков драгметаллов.

Их владелец - Джеймс Джун, житель штата Джорджия после судебных разбирательств признал себя виновным в мошенничестве в криптовалютами в особо крупных размерах.

Свою деятельность Джун начал еще в 2012 году, для чего "прописался" на прикрытом ныне крупном darknet-маркетплейсе Silk Road (англ. "Шелковый Путь"), где тусовалась традиционная для таких мест публика: продавцы самых разных запрещенных к продаже товаров, в основном это были наркоторговцы.

Так вот, хитрый американец создал множество аккаунтов, с которых "продавал" несуществующие товары. Для завоевания доверия он вносил депозиты, которые моментально снимал на протяжении считанных секунд вместе с средствами жертв: можно сказать, что в данном случае мошенник тупо "разводил" преступников и наивняк, пришедший на площадку за запрещенными вещами.

​

И таких транзакций было больше 140. В результате этого, Джеймс стал "подпольным" миллиардером, владея к концу 2017 года больше, чем 50000 биткоинами не считая физических активов.

В ноябре 2021 года мошенник был арестовал, а в его доме прошли обыски с наложением ареста на все его движимое и недвижимое имущество. Сам Джун признал свою вину по статье "мошенничестве с использованием электронных средств". Теперь ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Оглашение окончательного приговора суда намечено на 22.02.2023.

Это вторая по величине конфискация биткоинов в США. Первое место удерживает конфискация с самой площадки Silk Road, проведенная в ноябре 2020 года: тогда минюст арестовал 69370 BTC, с 2012 года находившиеся на адресе, связанном с darknet-маркетплейсом.

Источник

 

Сумма конфискованных монет внушительная, только не понятна сама схема обмана.
Допустим он вносил куда свои средства но как он заставлял жертву вносить свои средства туда же и одновременно с ним?
И каким образом он имел доступ к средствам на депозите наивной жертвы?