Великобритания ужесточит криптовалютное законодательство

​

По всей видимости, возрастающее количество преступлений с использованием криптовалют настолько "достали" британских законодателей, что они решили значительно упростить правоохранительным структурам страны выполнять свои служебные обязанности, а именно - убрать все бюрократические "заморочки" и правила, направленные на сохранение конфиденциальных данных пользователей крипты.

Поэтому в Британский парламент был внесен законопроект, представленный его авторами как "Закон об экономической преступности и корпоративной прозрачности" и "Новые жесткие меры против мошенничества и отмывания денег для защиты экономики Великобритании".

Основные моменты законопроекта следующие:

• Национальное агентство по борьбе с преступностью, полиция, другие силовые и правоохранительные органы наделяются исключительным правом на заморозку, арест и возврат криптовалютных и иных финансовых активов, добытых преступным путем и / или связанных с мошеннической и иной противоправной деятельностью;
• при получении публичной информации из сети blockchain о том, что те или иные адреса используются в противоправной финансовой деятельности, правоохранительные структуры получают право принудительного изъятия криптоактивов из таких криптовалютных кошельков;
• криптовалютные биржи и иные компании, связанные с оказанием финансовых, банковских и смежных услуг больше не смогут ссылаться на закон о конфиденциальности личных данных пользователей / клиентов и будут обязаны предоставить всю запрашиваемую информацию государственным силовым / правоохранительным службам;
• криптовалютные биржи будут обязаны предоставлять не только личную информацию пользователей, но также и сопутствующие данные: информацию о всех транзакциях аккаунтах, ip-адреса входа в сервис, номера мобильных телефонов, email-адреса и так далее;
• компании больше вообще не будут иметь возможностей отклонения запросов силовых / правоохранительных государственных структур по поводу того или иного клиента, транзакции и т.д.

Другая часть законопроекта касается реформированию Регистрационной палаты Великобритании (Companies House), крупнейшему за последние 170 лет.

В частности, вводится обязательная углубленная проверка личности человека, регистрирующего свой бизнес в Великобритании, личность человека, претендующего на роль директора компании, а также конечных бенефициаров компании на предмет причастия к мошенничеству, отмыванию добытых незаконным путем средств и т.д. Кроме того, ведомство наделяется большими полномочиями на проведение собственных расследований, выявления и удаления ложной информации.

Напомню, что Великобритания отличается крайне простыми, быстрыми и дешевыми процедурами регистрации бизнеса, что привлекло в страну не только честных бизнесменов, но и множество мошенников, которые пользуются всеми лояльными нормами британского законодательства.

Источник