Четыре типичных опасности в мире биткоин

​

Биткоин, также как и любая другая валюта требует к себе особое внимание. Так как в данной сфере виртуальных валют также всегда есть те люди, которые захотят наживиться на ваших сбережениях. Поэтому и приходится сталкиваться с очередными аферами и мошенническими действиями. Но в основном все кражи криптовалюты происходят не из-за уязвимости системы, а из-за известного человеческого фактора – жадности. Присутствует мнение, что необходимо бороться с мошенниками в данной сфере, а не с самим биткоином, которых можно разделить на следующие:

Биткоин-инвестиционные программы

Как и в жизни, так и здесь можно наткнуться на множество проектов, предлагающих внести средства под высокие проценты. Поэтому перед тем как инвестировать в какой-либо проект следует проанализировать компанию, ее домен, отзывы, историю существования. Ведь редко можно встретить добросовестные инвестиционные проекты, которые обещают неслыханные проценты от вклада пользователя и потом также честно их выплачивают. Поэтому, сперва задумайтесь, может данное предложение просто обман! А многими мошенниками управляет жадность, поэтому вряд ли данный проект дотянет хотя бы до первой полной выплаты пользователю. Ведь данные проценты должны хотя бы приблизительно соответствовать рыночным. Поэтому помните: если что-то слишком хорошо, чтобы быть правдой, вероятно, это обман.

Мошенничество в сфере майнинга

Нередко проекты связанные с майнингом криптовалют также оказываются мошенническими. В первую очередь это касается проектов облачного майнинга.

В данной сфере можно попасться на мошенничестве в счет сбора денег на поставку майнинговых мощностей. Встречались случаи, когда такие компании, получив предоплату так и не высылали оборудование и игнорировали просьбы по возврату внесенных денежных средств в счет оплаты. Поэтому в майнинге также приходится проявлять осторожность при выборе компаний для сотрудничества.

Кошельки криптовалют

Самый простой способ проведения махинаций с использованием биткоин-кошельков - это создание кошельков, которые со временем оказывались жульническими. В данном случае мошенники работают примерно по такой схеме: при использовании кошелька и поступлении на него определенных сумм, по достижению определенного порога вся сумма с кошелька просто списывается на иной не принадлежащий пользователю счет. Примером таких кошельков являются Onion Wallet, Easy Coin, и Bitcoinwallet.in. Интересно то, что суммы из всех трех кошельков списывались на один и тот же адрес, что говорит о едином их владельце.

Мошенничество с помощью обменников

В случае с выбором подходящего сервиса для обмена валют пользователь в первую очередь обращает внимание на размер курса. Также многие пользователи предпочитают осуществлять анонимные обмены. Если вы попали на обменник мошенников, то скорее всего после отправки денег в систему на обмен, вы их больше никогда не получите обратно, а компания также пропадет в течении нескольких дней или часов.

Поэтому чтобы не стать жертвами лучше воспользоваться надежным обменником, хоть и с менее привлекательными курсами. Или обратиться к сайтам и мониторингам валют, на которых пользователи голосуют или выставляют оценки за работу того или иного обменника. Если все-таки решили воспользоваться новым никому неизвестным обменником, то лучше отправлять небольшие суммы, так у вас появится хоть какая-то вероятность сохранить сумму, если площадка окажется мошеннической.

Vialaia, специально для FinForum.Net

 

Жалко что нет статистики по числу обманутых на облачном майнинге - реально любопытна статистика по доверчивым пользователям кто повелся на заоблачные проценты при минимуме действий.
Я бы еще отнёс к опасностям для биткоина - "ручное" регулирование странами данной криптовалюты, ее полный запрет либо попытки взять под контроль. Например, ситуация в России по отношению в целом к криптовалютам.

 

Да, почти все мошенники перешли на биткоин остальные платежки уже не актуальны.

 

Как раз собираюсь написать статью об облачном майнинге. И хотя статистики у меня нет, но с точностью могу сказать что 95% из 100 что если сервис не пропадет так уж точно не окупит ваш вклад. Про регулирование даже говорить не будем так как данное обсуждение не каждому понравится. Лично я в облачный майнинг не вкладвывала. Но если говорить о хайпах, то выбираю с малым процентом- больше шансов, что выживут и стараюсь не вкладывать личные средства.

 

Если говорить об обменниках и их выборе, то то что вы будете их первоначально тестировать введением небольших сумм не спасет вас от мошенничества. Не редко случается именно на оборот, что когда вы вводите первоначальную небольшую сумму, мошенники ее переводят для того, что бы вы поверили им, что все работает. Но, когда вы будете переводить крупную сумму, то что она уйдет в нужном для вас направлении вам никто не даст гарантии.

 

Чтобы была статистика, нужно создавать форум для всех обманутых пользователей которые попались в "сети мошенников криптовалют", и у кого исчезли деньги с биткоин кошельков, чтобы люди могли написать ситуацию в которую они попали, и кто стал всему виной.

 

Смысл в этой статистике таких махинаций очень много её наверно не сосчитать, тем более если говорить именно об этом. Форум есть только там не статистика, а показано какие сайты на самом деле работают, какие платят, а какие нет - это есть и можно найти этот сайт в интернете. Там также показаны популярные биржи, на которых можно работать и зарабатывать свою криптовалюту. Особенно большое количество мошеннических действий было по отношению к кранам через которые можно зарабатывать сатоши...

 

Главный враг для криптовалюты это человек. Все беды происходят по вине человека воспользовался мошенническим обменником,пользовался отличным от нормального кошельком, использовал мошеннические проекты для майнинга,вкладывал в инвестиционные программы. Криптовалюта это специфическая валюта и пользоваться с ней надо осторожно.

 

Да нужно пользоваться с осторожностью, так как возможно всякое. Потому как данная валюта анонимная и вычислить и доказать что вас обворовали нужно приложить большие усилия и еще не факт что кто то за это возьмется. Если даже ты вкладывал туда деньги вряд ли можно будет потом доказать что вы туда вкладывали свои сбережения...

 

Беда человека в том, что он доверяет всей той информацией которая есть в интернете, и так получается, что прежде чем, воспользоваться проектом, нужно "собрать на него досье", также и с инвестиционными программами, а ведь это совсем не правильно, когда дают возможность процветать мошенничеству, и никто не контролирует эти действия, а возможно и поощряет.

 

По обмену биткоинов/сатоши еще не слышал историй о мошенничестве, скорее всего были единичные истории без особой огласки. Возможно из-за того что крупные игроки меняют на солидных ресурсах, а малые объёмы рядовых пользователей пока неинтересны мошенникам и это будет позднее. Поэтому данная опасность в ближайшей перспективе.

 

Да что менять то? То, что насобирал с биткойн кранов так там надо собирать годами и усиленно притом, а время майнинга давно уже прошло шаманить монетки на своем компьютере не выгодно это надо иметь супермощный компьютер и затраты на электроэнергию весьма существенные. Больше способов получить биткойн я не придумаю вряд ли кто-то будет тебе платить монетками за работу, например фриланс.

 

Одно время, я тоже задалась целью их собирать, а потом поняла, что "овчинка выделки не стоит", набирается такой существенный мизер, который не имеет смысла отслеживать, поэтому это занятие по собиранию биткоин с кранов на автомате, наверное для любителей которые постоянно мониторят платежеспособные проекты, и отслеживают объёмы успешных сборов.

 

Ну почему так категорично, с одним компьютером конечно мимо кассы, а вот те кто имеют халявную розетку с электричеством строят мини-фермы и кое какие заработки в биткоинах имеют (сам недавно об этом узнал). Вот эти люди и есть под угрозой что их обманут (закроется ресурс куда они выводят биткоины, просто прекратит существовать криптовалюта и т.д.).

 

Да, есть такие риски но они единичны, и опасность представляют только лишь для больших сумм транзакций, не думаю, что вас обворуют на 100 долларов и скроются в неизвестном направлении, в особенности это касается обменников. В интернет есть уже масса проверенных сайтов, с соответствующими лицензиями от разных электронных платежек, им нет надобности вас дурить, они этим зарабатывают. Так же и с кошельками, я вообще не пойму, зачем искать себе проблемы на голову, когда есть один единый кошель, болкчейн в котором можно хранить валюту.

 

Не согласна с вами по поводу того, что нужно иметь и пользоваться только одним электронным кошельком. Все платежные системы и программы могут элементарно, просто закроется сайт данной платежной системы, и что тогда делать. У вас всегда, как правило, должен быть запасной электронный кошелек другой платежной системы и желательно не один.

--- Пост объединили, июн 7, 2016 ---

Не согласна с вами по поводу того, что нужно иметь и пользоваться только одним электронным кошельком. Все платежные системы и программы могут элементарно, просто закроется сайт данной платежной системы, и что тогда делать. У вас всегда, как правило, должен быть запасной электронный кошелек другой платежной системы и желательно не один.

 

Ну если выбрать действительно надежный сервис. то вероятность того, что сайт закроется крайне мала. Да и вообще, как может закрыться сайт платежной системы? Я себе это смутно представляю, тем более на счетах деньги десятков тысяч пользователей, а это уж точно не пройдет просто так - деньги все равно вернуться, и тогда уже можно положить на другую систему. А раскидывать крупицы по разным сайтам - вот это муторно и смысла мало.

 

А сколько уже на данный момент закрылось очень не безызвестных платежных систем. Так, что это не такая уж и диковинка в наше время. А выводить деньги как то же надо, даже на ту же банковскую карту. Большинство людей, которые имеют дело с теми или иными платежными системами зарегистрированы на нескольких из них.

 

Ну это чаще происходит из-за того, что не все сайты принимают ту или иную платежную систему. Например, я раньше только Вебмани использовала, но из-за этого форума завела Никсмани, еще по некоторым причинам пришлось добавить в список используемых и Киви.

 

Дело в том что Блокчейн, на сколько мне известно, создавался как раз вместе с самим биткоином, как первое хранилище битков, где они собирались и проводились операции по ним. Да и им пользуются все люди у которых есть хоть немного битков. Это сейчас уже начались плодиться клоны, которые и воруют деньги. Если падет Блокчейн, тогда и все структура битка может упасть. Я считаю это кошель сверх надежным, в отношении хранения биткоина.

Сайты закрываются очень легко, поверьте. В особенности те, которые идут с оффшоров, и чихали они на тысячи людей у которых там были деньги. Тоже самое и с биткоин кошелями, есть уже устоявшиеся кошелки, вот ими и пользоваться, а не лезть на заманухи и разные бонусы.