Схема ловли "биткоин-китов"

А с чего вы решили что эти киты знают друг друга, если этих китов никто толком и не знает? Если бы они друг друга знали, то где-то бы просочилась информация о самых крупных игроках, инвесторах в криптовалюту, а так, они как бы анонимны. Все схемы относительно безопасности сводятся к тому что нужно не посещать различные сайты, не скачивать ничего из интернета и не открывать различный спам, что бы не активировать вирус. Ну и конечно не стоит распространять информацию о себе, о том что владеешь большим количеством биткоинов.

 

Конечно новые схемы придумываются,но люди порой такие глупости могут совершать,что умудряются наступать на одни и те же грабли не один раз,но моё мнение что те люди которые владеют солидным состоянием в криптовалюте особенно аккуратны в своих действиях.Возможно кто то и попадается на уловки мошенников и преступников,но думаю их единицы.

--- Пост объединили, июн 18, 2018 ---

Вот мне интересно,в том государстве где криптовалюта вне закона будет ли считаться её отъём без применения физической силы преступлением?Вероятно сам потерпевший не решится заявить в соответствующие органы о своей проблеме,понятно что так называемые "киты" постараются расположиться в вольготном для себя и своего богатства государстве,а вот середнячкам уж точно надо будет держать ушки на мокушке

 

Да тут то как раз речь идет не о новых схемах, что придумывают неимоверно продвинутые хакеры, а упор делается на то, что биткоин-индустрия привлекла внимание не только хакеров, гениальных взломщиков, но и воров обычного криминала у которых хватает своих отработанных на практике методов и схем ограбления кого угодно, в том числе и китов. Задача китов игнорировать напрочь такие заманчивые предложения. Зачем им этот сыр в мышеловке? Что уж так сильно можно так выиграть? А вот проиграть можно всё и враз.

 

Тоже думаю что они внимательны, по тому что наличие такого количества криптовалюты требует от человека большой ответственности, да и деньги у них явно есть, что бы обеспечить безопасность своим счетам, да и знания должны присутствовать относительно безопасности. Другое дело что они могут допустить редко какую-то ошибку, но хакеры не факт что это смогут обнаружить и воспользоваться этим. По крайней мере я часто слышу как грабят криптовалютные биржи, а как китов грабят, об этом я ещё не слышал ничего, разве сто относительно мелких криптовалютных инвесторов, которые сами растрезвонили по всему интернету что у них есть криптовалюта.

 

А я вообще сомневаюсь что описанный метод имеет место быть. Ну какой, извините , баран будет продавать бикоины на сумму в несколько десятков миллионов за наличку? Ладно он еще житель той страны в которой назначается встреча, а если он приехал из соседней?
Неужели он (продавец) думает что к нему не возникнет вопросов у сотрудников банка когда он принесет чемодан денег для открытия счета?
Да и не ходят на подобные сделки по одному, если у человека есть большая сумма биткоинов, пусть и купленных за копейки, я не думаю что он их тупо будет хранить и не продавать хотя бы часть.
А значит у него есть деньги чтобы нанять себе охрану, даже если он такой беспечный чтобы совершать очень крупные сделки за нал.

 

Там может и не за наличные меняют биткоины, а за электронные, но суть это не меняет. Я предлагал вариант с посредником, когда владелец отправляет такого на сделку. Думаю есть способы обезопасить сделку, провести её в банке к примеру, с присутствием юртстов, охраны предоставленной банком. Я даже незнаю какие тут могут возникнуть трудности. Но я думаю на то они и мошенники, что бы каждый раз придумывать новые схемы мошеннические. Сложно предвидеть на что они будут делать завтра.

 

Понятно, что где крутятся большие деньги, там всегда найдутся мошенники, стремящиеся завладеть этими деньгами. Из всего этого можно сделать вывод, что лучше не держать на кошельках крупные суммы биткоинов, а сразу выводить их. Но если и проводить такие сделки, то можно нанять профессиональную охрану за приличное денежное вознаграждение и превратить "охотников за китами" в свою добычу. Но это, конечно, для экстремалов. ))

 

Не совсем правильное мнение. Зачем продавать биткоин по 6 тысяч если его можно продать по 10 (к примеру)? Если ты хочешь продать сразу и много то лучше разбить всю сумму на части и продать более мелкие части но зато никто не заинтересуется тобой, а значит и не будет вести за тобой охоту.
Будь ты хоть супер-китом.

 

Спорное заявление. После вывода деньги преобрели форму фиата и теперь их еще проще отнять классических грабителям. Если человек трепается налево и направо о своих достижениях то он обречен расстаться со саоими деньгами... и потом с него не слезут и будут периодичесеи доить. Порой даде трепаться не нужно. Человек внезапно начинает ездить на крутой машине. Люди живующие по соседству замечают и начинают обсуждать. Рано или поздно информация о достатке дойдет до ненудных людей (криминала). Вот они и изучат маршруты движения этого кита и почистят его. Они не станут воповать. Будет полноценный грабеж. Поэтому овладевая большими деньгами надо осохнавать что жизнь уже не будет прежней и надо менять свои привычки... в первую очередь привычку не трепаться и фильтровать свою речь. Плюс необходимо потратиться и создать систему защиты своего жилья начиная от забора и заканчивая видеонаблюдением ссигнализацией.

 

А где гарантия того, что его курс достигнет этих 10 тысяч, а не опустится до нескольких сотен долларов? Совсем недавно различные "эксперты" наперебой говорили о биткоине по $20 и выше, где они теперь? Хотя еще встречаются уникумы, которые говорят о биткоине по цене больше 100 тысяч баксов.

С такой логикой лучше вообще ничего не зарабатывать, чтобы ничего не отняли.

И это правильно. Нечего рассказывать направо-налево о том, какой ты крутой и меньше приглашать в свой дом гостей.

От этого никуда не деться. Но говорю еще раз, что это не повод отказываться от заработков. Есть масса способов предотвратить "увод" денег тем или иным способом, но в основе личной безопасности конечно же разумное поведение и не выставление своего финансового благосостояния в виде, например, авто за пол-лимона долларов, виллы, яхты и так далее напоказ.

 

Заметьте, я не агитирую на нищебродскую жизнь))) я за то чтобы зарабатывать много денег, но при этом не жлобиться на защиту своего капитаоа от незаконных посягательств. К сожалению в России и Украине гражданин-кит не защищен правительством. Поэтому нужно самому позаботиться о сохранности честно заработанных денег. Поэтому в первую очередь искоренить привычку болтать о своем достатке. Потом усилить охрану жилья и собственную безопасность. Кто не захочет это делать рано или поздно окадется с дулом в лицо и попрощается с деньгами...

 

Мне не верится, что данная история правда. У человека хватило ума оказаться в числе 1600 китов и попасться таким образом, не верю! Я думаю, за столько времени ( 9- 10 лет, если речь идет о людях, которым повезло купить биткоин по "дешевке") киты нашли способы без риска обналичить их.

 

Позвольте поинтересоваться, а каким образом "гражданин-кит" должен защищаться правительством? )) Думаю, что это не входит в задачу правительства вообще, причем правительства любого государства. Гражданин может обратиться в МВД и нанять охрану в Государственной службе охраны как личную, так и охрану своего жилья, это касается вообще всех граждан страны, а не только тех, кто намайнил энное количество биткоинов. И на значительные суммы менять безопасно, если подходить к этому заранее и хорошо подготовившись. Так что тут все сводится к тому, что у каждого, как говорится, своя голова на плечах.

 

Очень необычная история, но люди бывают разными и так как мы никогда бы не поступили другие спокойно поступают. Все люди разные и когда жадность затуманиваем разум и не такое чудят. Поэтому история имеет право на существование. Просто смущает тот факт что киты то владеют такими деньгами и по умолчанию должны быть разумными. Но нет. Вспомните как они получили свои деньги. Они можно сказать случайно купили 10 лет назад за копейки много биткоинов... и ничего не ожидая и не делая просто с течением удачного случая приумножили. Это не заслуга их ума... им просто повезло. Но при этом они сделали шаг навстречу богаству хотя бы не поленившись и купив биткоины. Некоторые киты не ценят этого... некоторые киты просто напросто не умеют распоряжаться этими ресурсами с умом... и попадаются в сети мошенников

--- Пост объединили, июн 18, 2018 ---

Биткоины не имеет официального статуса и не равен по закону полноценным деньгам. Это и не дает возможность защититься и ожидать помощи от государства. Скорее всего правохранители даже заниматься не будут этой темой... если им не заплатить и то - как доказать наличие 1000 биткоинов? Начнутся вытекающие нехорошие вопросы и в результате самого кита посадят )))

 

Ну вся наша жизнь игра и порой людям кажется что самый вкусный сыр в мышеловке.Частенько именно жадность злодейка губит и заставляет жалеть о уже случившихся ошибка и просчётах,именно она в большинстве случаев заводит людей в такие досадные а порой и трагичные ситуации.Вывод таков,жадность губит.